torna a toplegal mercoledì 18 ottobre 2017

Antiriciclaggio: la quarta direttiva è legge

DATA mercoledì 14 giugno
LOCATION Spazio Chiossetto - Via Chiossetto, 20 - Milano
ORARIO 9.00 - 13.30

LA SALA È PIENA E NON SI ACCETTANO PIÙ ISCRIZIONI

 

PROGRAMMA 

Ore 9.00: Accredito dei partecipanti
 
Ore 9.20: Quadro generale delle principali novità
Fabrizio Vedana, Vice direttore Unione Fiduciaria
 
Ore 10.00 Autovalutazione del rischio riciclaggio e obblighi di adeguata verifica

Roberto Ferretti, Foro di Milano

Ore 10.40 Coffee break
 

Ore 11.00 Operazioni sospette: conferme e innovazioni
Armando Tadini, Guardia di Finanza*

Ore 11.45 Il nuovo apparato sanzionatorio
Armando Simbari, Partner, Dinoia Federico Pelanda Simbari Uslenghi – Avvocati

Ore 12.30 Whistleblowing: principali caratteristiche del nuovo sistema di segnalazione
Marcello Fumagalli, Unione Fiduciaria

Ore 13.00 Q&A e conclusioni

 

*l'intervento non vincola l'amministrazione di appartenenza

 

 

Documenti allegati:  Save the date

Roberto Ferretti
Foro di Milano,

Marcello Fumagalli
Unione Fiduciaria,

Armando Simbari
Partner, Dinoia Federico Pelanda Simbari Uslenghi – Avvocati

Armando Tadini
Guardia di Finanza,

Fabrizio Vedana
Unione Fiduciaria,

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Credits Landlogic IT

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