torna a toplegal martedì 23 maggio 2017
PROSSIMI EVENTI
L’internazionalizzazione: fare business nei mercati chiave: Iran, Cina, Africa, Dubai ed EAU
Data: martedì 30 maggio
Città: Milano
Programma e iscrizioni
European Hr Directors Summit 2017
Data: mercoledì 21 giugno
Città: Milano
Programma e iscrizioni
Proprietà intellettuale
Unitary Patent / Unified Patent Court 2017
Data: mercoledì 05 luglio
Città: Monaco di Baviera
Programma e iscrizioni
Proprietà intellettuale
Intellectual Property Summit 2017
Data: giovedì 07 dicembre
Città: Bruxelles
Programma e iscrizioni

Antiriciclaggio: la quarta direttiva è legge

DATA mercoledì 14 giugno
LOCATION Spazio Chiossetto - Via Chiossetto, 20 - Milano
ORARIO 9.00 - 13.30

PROGRAMMA 

Ore 9.00: Accredito dei partecipanti
 
Ore 9.20: Quadro generale delle principali novità
Fabrizio Vedana, Vice direttore Unione Fiduciaria
 
Ore 10.00 Autovalutazione del rischio riciclaggio e obblighi di adeguata verifica

Roberto Ferretti, Foro di Milano

Ore 10.40 Coffee break
 

Ore 11.00 Operazioni sospette: conferme e innovazioni
Armando Tadini, Guardia di Finanza

Ore 11.45 Il nuovo apparato sanzionatorio
Armando Simbari, Partner, Dinoia Federico Pelanda Simbari Uslenghi – Avvocati

Ore 12.30 Whistleblowing: principali caratteristiche del nuovo sistema di segnalazione
Marcello Fumagalli, Unione Fiduciaria

Ore 13.00 Q&A e conclusioni

 

 

Documenti allegati:  Save the date

Roberto Ferretti
Foro di Milano,

Marcello Fumagalli
Unione Fiduciaria,

Armando Simbari
Partner, Dinoia Federico Pelanda Simbari Uslenghi – Avvocati

Armando Tadini
Guardia di Finanza,

Fabrizio Vedana
Unione Fiduciaria,

QUOTA DI ISCRIZIONE
GRATUITO
ISCRIVITI
Clicca per condividere

Credits Landlogic IT

RSS

RSS