Cms ha annunciato la creazione di una task force dedicata alla verifica (e di trasmissione della comunicazione) del "titolare effettivo" tramite un helpdesk dedicato, composto da diversi professionisti specializzati nel settore antiriciclaggio (Aml - Anti money laundering).
Entro il prossimo 11 dicembre 2023, infatti, tutte le “imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese” dovranno comunicare il proprio titolare effettivo al Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 3, comma 6, del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 marzo 2022 n. 55, ai fini dell’iscrizione nel Registro dei Titolari Effettivi. Un adempimento che porterà tutta una serie di implicazioni e possibili rischi in termini di sanzioni e responsabilità, anche penali.
La task force vede il coinvolgimento di professionisti degli ambiti legale e tax, grazie al coordinamento di Paolo Bonolis (in foto) e di Andrea Arcangeli, entrambi partner del dipartimento finanziario dello studio e di Stefano Chirichigno e Stefano Giugliano, entrambi partner dell’area fiscale e tributario.
Lo studio, tra le altre cose, fornirà assistenza per aiutare le aziende a seguire i passi per individuare il titolare effettivo (che può essere solo una persona fisica), determinare la corrispondenza o meno con il beneficiario effettivo ai fini fiscali e monitorare gli effetti di eventuali modifiche nella catena partecipativa.
