LA SALA È PIENA E NON SI ACCETTANO PIÙ ISCRIZIONI
PROGRAMMA
Ore 9.00: Accredito dei partecipanti
Ore 9.20: Quadro generale delle principali novità
Fabrizio Vedana, Vice direttore Unione Fiduciaria
Ore 10.00 Autovalutazione del rischio riciclaggio e obblighi di adeguata verifica
Roberto Ferretti, Foro di Milano
Ore 10.40 Coffee break
Ore 11.00 Operazioni sospette: conferme e innovazioni
Armando Tadini, Guardia di Finanza*
Ore 11.45 Il nuovo apparato sanzionatorio
Armando Simbari, Partner, Dinoia Federico Pelanda Simbari Uslenghi – Avvocati
Ore 12.30 Whistleblowing: principali caratteristiche del nuovo sistema di segnalazione
Marcello Fumagalli, Unione Fiduciaria
Ore 13.00 Q&A e conclusioni
*l'intervento non vincola l'amministrazione di appartenenza
DATA
14/06/2017
LUOGO
Spazio Chiossetto - Via Chiossetto, 20 - Milano
ORARIO
9.00 - 13.30
TIPO DI EVENTO
